그들은 합법적인 직업이 없고 부모님은 집에서 농부로 일하지만 그들은 외딴 마을과 마을 출신이지만 고급 자동차를 운전하고 유흥 장소를 자주 방문하며 한 번에 수만 위안을 소비합니다. . 그들이 부른 '사장'과 그의 아내는 사치스러운 지출을 하는 사람들이었습니다. 그들은 고급 자동차 2대와 부동산 4개를 구입하는 데 수백만 달러를 썼을 뿐만 아니라 3개월 동안 사치품과 오락에 1,200만 위안 이상을 썼습니다. 소비.
1990년대 탄생해 쓰촨성 네이장시 거리를 휩쓸며 고급 승용차를 몰고 불법 경주를 벌이던 갱단이다. 지난해 8월 네이장 경찰의 특별정리 작전 중 심야에 포르쉐 911, 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디 등 고급 승용차를 몰던 1990년대생 백수 청년 집단이 경찰의 의혹을 불러일으켰다. : 밤샘하며 고급차를 몰고 사치스럽게 돈을 쓰는 젊은이들의 집단, 그 돈은 어디서 나오나요?
며칠 전 쓰촨성 네이장시 공안국이 주최한 '판시 2' 행동 언론 브리핑에서 공안부의 '클린 네트워크 2021 특별 조치'에 관한 내용이 보도됐다. 네이장시 공안국은 수개월에 걸친 엄중한 조사와 전면적인 단속 끝에 해외 도박조직에 자금을 이체한 불법 이익 연쇄 사건을 적발해 수백억 달러 규모의 자금을 확보했다. 용의자들이 체포되었습니다.
경찰 조사 결과 이들 청년층은 사건 발생 6개월 이내에 전국에 수백 개의 무역 및 인터넷 회사를 등록했지만 이들 회사는 모두 유령회사인 것으로 드러났다. “1인당 최소 20개 이상의 기업을 갖고 있고, 이들 기업은 모두 영세 납세자들이다”며 “이런 사람들의 소비 방식으로 볼 때 경찰이 보기에는 매우 비정상적인 일이다.” 사건을 담당한 경찰은 조사 결과 장 씨가 충전과 결제를 담당하는 네트워크 기술 회사를 운영하고 있다고 말했다. 해외에도 밀접 접촉자가 있습니다. "Sifang 결제 플랫폼 자체가 불법입니다. 그의(Zhang의) Sifang 결제 플랫폼을 통해 Zou 일당의 막대한 자금이 해외 도박 플랫폼으로 흘러갔습니다."
이 시점에서 Zou가 이끄는 그룹은 장씨 회사의 '쓰팡 결제 플랫폼'을 통해 도박꾼들로부터 도박 자금을 탈중앙화 방식으로 모아 은밀히 해외 도박 플랫폼 자금 풀로 이체하는 '점수 운영' 범죄조직이 표면화됐다. 피의자에 따르면 2019년 10월 당시 광저우에서 근무하던 조우(Zou)가 우연히 장(張)을 만난 뒤 두 사람은 서로 화해해 해외 도박 플랫폼을 위한 자금 세탁을 시작했다. 이전에 Zou는 Zhang이 "Sifang 결제 플랫폼"을 개발한 2021년 4월까지 두 사람과 주변 사람들이 "소소한 소란을 피우고" 있었습니다. Zou는 Zhang과 논의한 후 주변 사람들을 모아 전 세계 항공 서비스에 등록하기 시작했습니다. 쉘컴퍼니 기업 콜렉션 코드를 신청하세요.
이후 '런닝스코어' 일당은 기업결제코드를 통해 전 세계 도박꾼들로부터 분산적으로 도박자금을 모았다. 조우 등은 도박 자금을 받은 뒤 해외 도박 플랫폼이 지정한 계좌로 이체한 뒤 해외 지하은행을 거쳐 해외 도박 플랫폼으로 흘러갔다. 득점세력은 주로 불법 가상화폐 거래 등 은밀한 수단을 통해 수수료를 받아 불법 수익을 낸다. 경찰은 "해외 도박 플랫폼은 자본 회전율의 일정 비율에 따라 돈을 지불한다"고 경찰은 말했다. Neijiang으로 돌아 가기. "그 중 Zou가 가장 높은 비율을 추출했고 나머지는 갱단의 주요 구성원 여러 명에게 분배되었습니다. 다른 사람들은 '코드 딜러'로 활동하면서 임금과 커미션을 받았습니다."
조사 결과 2021년, 4월부터 9월까지 이 '점수달리기' 범죄조직은 이 방법을 이용해 단 6개월 만에 해외 도박 플랫폼에 수백억 달러를 세탁했다. 전문 회계법인의 감사에 따르면 이 갱단은 이 기간 동안 수천만 위안에 달하는 불법 이익을 챙겼다.
공교롭게도 올해 상반기 이창시 공안국은 제4자 결제 플랫폼이 허가받은 결제 기관과 결탁해 '돈 세탁'을 한 사건에 대한 판결을 알리는 공고문을 발행했습니다. 43억 달러 규모의 이 대형 '자금세탁' 사건에서 관련자들은 최대 징역 10년을 선고받았다.
요즘 자금세탁 사건이 속속 등장하고 있는데, 주요 언론이 보도한 뉴스에 따르면 많은 사람들이 자금세탁자들이 놓은 함정에 빠져 자신도 모르게 이용당하고, 자신도 모르게 이용당하고 있는 것으로 나타났다. 개인이든 기업이든 범죄의 공범자는 경계해야 합니다.
다양한 산업 분야에는 비즈니스 시나리오로 인해 결제 분할이 필요한 기업이 많으므로 협력할 기관을 선택할 때 더 많은 주의를 기울여야 합니다. 업계에서 평판이 좋은 MallBook과 같은 규정을 준수하는 금융 서비스 제공업체를 고려해 보세요. 기업의 근본적인 발전을 할 수 있습니다.
동시에, 범죄자들의 이용을 막기 위해 모두가 자신의 문서와 계좌를 보호해야 하며, 계좌에 갑자기 대규모 거래나 빈번한 거래가 나타나는 것을 발견하면 즉시 신고해야 합니다. , 이러한 거래는 본인의 거래가 아니므로 은행 및 자금세탁방지 금융감독당국에 신고하고, 조사에 협조해야 하며, 자주 사용하지 않는 계좌를 적시에 해지하지 않으면 잊어버린 계좌가 표적이 될 수 있습니다. 다른 사람들은 훔치거나 복사합니다.