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불법모금이란 부정한 방법을 사용하여 불법적으로 고액의 자금을 모금하는 범죄를 말합니다.
불법자금 모금은 독립된 범죄가 아니다. 실무상 불법자금 모금 행위를 한 행위자는 일반적으로 공적예금 불법흡수죄와 모금사기죄로 처벌된다. 특정 상황.
(1) '중화인민공화국 형법' 관련 조항:
제176조는 공공예금을 불법적으로 흡수하는 죄를 말한다고 규정하고 있다. 공공예금을 위장하거나 흡수하여 금융질서를 문란하게 한 경우, 3년 이하의 유기징역 또는 구역에 처하고, 2만원 이상 이하의 벌금을 병과하거나 단독으로 병과한다. 금액이 20만 위안을 초과하거나, 그 밖의 사안이 엄중한 경우, 10년 이상 10년 이하의 유기징역에 처한다. 50,000위안 이상 500,000위안 이하의 벌금에 처해집니다.
단위가 전항의 죄를 범한 경우, 해당 단위에는 벌금을 부과하고, 직접 책임자와 기타 직접 책임자는 전항의 규정에 따라 처벌한다.
자금조달사기죄는 불법점유를 목적으로 부정한 방법을 사용하여 불법적으로 자금을 조달하는 죄로 규정하고 있으며, 금액이 비교적 큰 경우에는 다음과 같은 형을 선고한다. 5년 이하의 징역 또는 구역에 처하고, 금액이 크거나 기타 정상이 엄중한 경우에는 2만원 이상 20만원 이하의 벌금을 병과한다. 액수가 특별히 크거나 기타 특별한 사정이 있는 경우에는 5년 이상 10년 이하의 유기징역, 5만원 이상 50만원 이하의 벌금에 처한다. 경우, 10년 이상의 유기징역 또는 무기징역에 처하고, 5만 위안 이상 50만 위안 이하의 벌금에 처하거나 재산을 몰수한다.
(2) 관련 사법 해석:
"불법 자금 조달 형사 사건 재판에서 구체적인 법 적용에 관한 여러 문제에 대한 최고 인민 법원의 해석"( Fa Shi [2010] 2010년 18호 11월 22일 최고인민법원 사법위원회 제1502차 회의에서 채택, 2011년 1월 4일부터 발효)
제1조, 국가법 위반 재정관리법령을 일반(단위 및 개인 포함)에게 공개하고 다음 4가지 조건을 동시에 충족하는 행위는 형법에 별도의 규정이 없는 한 “공공예금의 불법흡수 또는 위장흡수”로 간주됩니다. 형법 제176조에 규정된 공공예금':
(1) 관련 부서의 법적 승인 없이 자금을 흡수하거나 적법한 사업 방법을 사용하는 행위,
(2) 회사에 공개하는 행위 언론, 판촉회의, 전단지, 휴대폰 문자 메시지 등을 통한 대중 선전,
(3) 일정 기간 내에 현금, 물리적 형태로 원리금을 상환하거나 수익금을 지급하겠다고 약속하는 행위 객체, 형평성 등;
(4) 대중, 즉 불특정 방식으로 사회에 객체는 자금을 흡수합니다.
대중에게 공개하지 않고 특정 대상을 위해 친척, 친구 또는 회사 내에서 자금을 흡수하는 것은 공공 예금의 불법 흡수 또는 위장 흡수를 구성하지 않습니다.
제2조: 다음 행위 중 하나를 범하고 이 해석 제1조 제1항에 규정된 조건을 충족하는 자는 제1조의 규정에 따라 공공예금을 불법적으로 흡수한 죄로 기소된다. 형법 제176조 유죄판결:
(1) 부동산 매매의 진정한 내용을 기재하지 아니하거나 부동산 매매를 주된 목적으로 하지 아니하고 반납, 애프터리스 등을 통한 불법자금 흡수에 합의한 경우 부동산 지분의 환매, 매각 등
(2) 타인을 대신하여 산림권을 양도하고 이를 관리 및 보호함으로써 불법적으로 자금을 흡수하는 행위; 사육), 타인을 대신하여 재배(사육), 공동 재배(사육) 및 기타 방법으로 불법적으로 자금을 흡수하는 행위
(4) 물품을 판매하거나 제공하는 진정한 내용이 없는 경우 또는 상품 판매 또는 서비스 제공을 주된 목적으로 하지 않고 상품을 환매하거나 판매용으로 보관하는 행위 기타 방법으로 불법적으로 자금을 흡수하는 행위
(5) 지분을 허위로 양도하거나 허위로 판매하여 자금을 불법적으로 흡수하는 행위 주식, 채권발행의 내용이 거짓인 채권 등
( 6) 자금조달의 내용이 거짓이고 해외자금을 사칭하여 불법적으로 자금을 흡수하는 행위, 허위자금을 판매하는 행위 등;
(7) 보험 판매의 진정한 내용 없이 보험회사를 사칭하거나 보험을 위조하여 영수증 등을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 행위
(8) 다음을 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 행위 주식 투자,
(9) 위탁된 재정 관리를 통해 불법적으로 자금을 흡수하는 것,
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(10) 비정부 "협회", "커뮤니티" 및 기타 수단을 이용하는 것 불법적으로 자금을 흡수하는 조직
(11) 기타 불법적으로 자금을 흡수하는 행위.